深圳英飛拓科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2013年4月3日以電話及電子郵件方式向各位董事發(fā)出，董事會(huì)于2013年4月8日在深圳市寶安區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園英飛拓廠房六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，其中董事長(zhǎng)劉肇懷先生、獨(dú)立董事朱學(xué)峰先生、獨(dú)立董事李沐曾先生、獨(dú)立董事房玲女士通過電話方式參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉肇懷先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)認(rèn)真審議研究，全體董事形成以下決議：
一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于股權(quán)收購意向書的議案》
同意公司與巴西百康電子工貿(mào)有限公司（ＢｙｃｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙａｎｄＴｒａｄｅｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＳＡ以下簡(jiǎn)稱“百康公司”）四位股東簽訂的《股權(quán)收購意向書》生效。
公司與百康公司四位股東于2013年4月2簽訂了《股權(quán)收購意向書》，公司有意以不超過人民幣9550萬元以現(xiàn)金收購的方式收購巴西百康電子工貿(mào)有限公司100％的股權(quán)。具體內(nèi)容見公司《關(guān)于簽訂股權(quán)收購意向書的公告》，刊登于2013年4月3日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本收購項(xiàng)目尚未進(jìn)行可行性論證，公司將在就本收購項(xiàng)目開展盡職調(diào)查、審計(jì)與評(píng)估后根據(jù)有關(guān)結(jié)果進(jìn)行談判與協(xié)商以確定正式的交易條件，故本收購項(xiàng)目的實(shí)施尚存在重大的不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
深圳英飛拓科技股份有限公司董事會(huì)
2013年4月9日
深圳英飛拓科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并且該議案已獲得2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)通過。同意董事會(huì)在不超過92，000萬元額度內(nèi)使用閑置募集資金和超募資金擇機(jī)購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買事宜。具體內(nèi)容詳見2013年2月21日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司于2013年4月7日運(yùn)用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國(guó)際銀行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13256期；運(yùn)用閑置募集資金和超募資金4346萬元購買了廈門國(guó)際銀行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13257期。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、購買廈門國(guó)際銀行珠海分行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13256期的主要內(nèi)容
（一）理財(cái)產(chǎn)品
1、產(chǎn)品名稱：飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13256期
2、產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型
3、理財(cái)產(chǎn)品投資方向：屬于人民幣區(qū)間觸發(fā)型保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與6個(gè)月人民幣ＳＨＩＢＯＲ值掛鉤。
4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：較低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品
5、客戶預(yù)期最高年化收益率：4．32％
6、產(chǎn)品期限：2013年4月7日－2013年6月3日
7、公司認(rèn)購金額：1億元
8、資金來源：公司閑置募集資金和超募資金
9、公司與廈門國(guó)際銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、投資風(fēng)險(xiǎn)：只保障理財(cái)資金本金，不保證理財(cái)收益，任何預(yù)計(jì)收益、預(yù)期收益、測(cè)算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不等于實(shí)際收益；產(chǎn)品的過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資，并愿意自行承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)。
2、匯率風(fēng)險(xiǎn)：如果本產(chǎn)品適用的貨幣不是客戶常用的貨幣，而客戶需要在到期日將投資兌換成客戶常用的貨幣，客戶的投資回報(bào)可能會(huì)因匯價(jià)波動(dòng)的影響面增加或增少。
3、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品是針對(duì)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的。如國(guó)家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響理財(cái)產(chǎn)品的受理、合同的繼續(xù)有效、以及收益的實(shí)現(xiàn)等。
4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品的收益率不隨市場(chǎng)利率的上升而提高。同時(shí)，如在產(chǎn)品存續(xù)期間，出現(xiàn)掛鉤標(biāo)的突破約定區(qū)間的情況，投資者獲得的收益將低于預(yù)期收益。
5、銀行提前贖回風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品銀行有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)狀況提前終止該產(chǎn)品，投資者將無法獲得理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益。
6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：投資者所認(rèn)購產(chǎn)品起息日后，投資者無提前終止權(quán)，投資者將面臨不能及時(shí)贖回產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。
7、再投資風(fēng)險(xiǎn)：銀行提前終止本期產(chǎn)品后，投資者再次投資時(shí)可能面臨的收益率降低的風(fēng)險(xiǎn)。
8、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)發(fā)生不可抗力時(shí)，客戶可能會(huì)遭受損失。如因自然災(zāi)害、金融市場(chǎng)危機(jī)、戰(zhàn)爭(zhēng)或國(guó)家政策變化等不可抗力因素造成相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)，或因銀行不可預(yù)測(cè)、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成銀行無法履行或無法適當(dāng)履行本合同項(xiàng)下的有關(guān)內(nèi)容，由此造成客戶的任何損失，銀行不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。
二、購買廈門國(guó)際銀行珠海分行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13257期的主要內(nèi)容
（一）理財(cái)產(chǎn)品
1、產(chǎn)品名稱：飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13257期
2、產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型
3、理財(cái)產(chǎn)品投資方向：屬于人民幣區(qū)間觸發(fā)型保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與6個(gè)月人民幣ＳＨＩＢＯＲ值掛鉤。
4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：較低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品
5、客戶預(yù)期最高年化收益率：4％
6、產(chǎn)品期限：2013年4月7日－2013年5月20日
7、公司認(rèn)購金額：4346萬元元
8、資金來源：公司閑置募集資金和超募資金
9、公司與廈門國(guó)際銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、投資風(fēng)險(xiǎn)：只保障理財(cái)資金本金，不保證理財(cái)收益，任何預(yù)計(jì)收益、預(yù)期收益、測(cè)算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不等于實(shí)際收益；產(chǎn)品的過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資，并愿意自行承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)。
2、匯率風(fēng)險(xiǎn)：如果本產(chǎn)品適用的貨幣不是客戶常用的貨幣，而客戶需要在到期日將投資兌換成客戶常用的貨幣，客戶的投資回報(bào)可能會(huì)因匯價(jià)波動(dòng)的影響面增加或增少。
3、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品是針對(duì)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的。如國(guó)家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響理財(cái)產(chǎn)品的受理、合同的繼續(xù)有效、以及收益的實(shí)現(xiàn)等。
4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品的收益率不隨市場(chǎng)利率的上升而提高。同時(shí)，如在產(chǎn)品存續(xù)期間，出現(xiàn)掛鉤標(biāo)的突破約定區(qū)間的情況，投資者獲得的收益將低于預(yù)期收益。
5、銀行提前贖回風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品銀行有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)狀況提前終止該產(chǎn)品，投資者將無法獲得理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益。
6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：投資者所認(rèn)購產(chǎn)品起息日后，投資者無提前終止權(quán)，投資者將面臨不能及時(shí)贖回產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。
7、再投資風(fēng)險(xiǎn)：銀行提前終止本期產(chǎn)品后，投資者再次投資時(shí)可能面臨的收益率降低的風(fēng)險(xiǎn)。
8、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)發(fā)生不可抗力時(shí)，客戶可能會(huì)遭受損失。如因自然災(zāi)害、金融市場(chǎng)危機(jī)、戰(zhàn)爭(zhēng)或國(guó)家政策變化等不可抗力因素造成相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)，或因銀行不可預(yù)測(cè)、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成銀行無法履行或無法適當(dāng)履行本合同項(xiàng)下的有關(guān)內(nèi)容，由此造成客戶的任何損失，銀行不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。
三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
1、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。
3、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
4、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、前十二個(gè)月內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品情況
1、公司于2013年4月1日運(yùn)用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國(guó)際銀行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13226期。該產(chǎn)品將于2013年7月4日到期。
2、公司于2013年4月1日運(yùn)用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國(guó)際銀行的理財(cái)產(chǎn)品飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13229期；該產(chǎn)品將于2013年10月9日到期。
3、公司于2013年4月1日運(yùn)用閑置募集資金和超募資金1億元購買了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司利多多公司理財(cái)計(jì)劃2013年ＨＨ116期。該產(chǎn)品將于2013年9月26日到期。
六、備查文件
1、公司與廈門國(guó)際銀行珠海分行簽訂的《飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同－13256期》；
2、公司與廈門國(guó)際銀行珠海分行簽訂的《飛越理財(cái)人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同－13257期》；
特此公告！
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會(huì)
2013年4月9日
滬公網(wǎng)安備 31011202001934號(hào)
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